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栏目:五金电器 发布时间:2019-03-26 09:31

  据意大利媒体报道,Imperia省内Camporosso市一华人店铺因为现金流量太大,被警方怀疑是偷税漏税大户

  根据当地警方调查,在四年间,这家商铺至少向10多个不同公司账户用现金过账近4900万欧元,而这些钱最终都流向当地一个名为B. S.的商业中心。而这家商业中心是由华人企业家经营的百货超市,商品包括玩具、家用百货、衣服、首饰、个人卫生用品甚至五金电器等等。因为其交通便利,业主经营有方,深受周边居民的喜爱

  面对税警的调查,业主无法提供据实有效的基本信息以佐证这些钱款的来源。因此警方认定,这些现金大多数来路是不干净的,存在偷税漏税行为。目前警方已对此立案调查

  此前,普拉托警察在近一年半的检查中,累计查获了150名涉嫌偷税漏税的犯罪嫌疑人,涉案金额超过2.65亿欧元。检查中,警方共收缴了250万欧元税款,涉嫌非法交易的黑金达700万欧元

  大公司和大型超市每天收取的现金多,是正常的,但存在两个问题:一是,这些钱是否都已经过账纳税,第二,这些钱是否都存到了公司账号。按理,存入银行钱的数量,应与单据吻合,或者基本吻合。如果差距太大,长期经营下去早晚会出问题。往往大型超市是当地税务局紧盯的对象,监控方式很多,业主的某些行为不被信任,就有可能被调查甚至刁难。如果身正不怕影子斜,当然会最终过关,但是“会牵扯大量精力”。有的业主为了避免税务机构的怀疑,甚至选择用保安公司的运钞车向银行存钱

  华人容易被税警盯上、大公司容易被税警盯上、资产多容易被税警盯上、现金多容易被税警盯上……希望大家多关注同行的案例,多检点自己。返回搜狐,查看更多



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