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栏目:五金农机 发布时间:2018-12-17 15:15

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月14日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人,监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下

  一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》

  二、会议以6票回避、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度新增关联交易的议案》

  详见同日公告的《关于2018年度新增关联交易的公告》(临2018-059)

  三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》

  因生产经营需要,公司拟向银行申请流动资金贷款20,000万元,期限一年

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  ● 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等公允,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称:亚盛集团)第七届董 事会第三十次会议,审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易议案》,预计发生关联交易总金额8,781.73万元,该日常关联交易事项经公司2017年年度股东大会审议通过,关联股东回避表决。详见公司于2018年4月20日及2018年6月2日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-019)及《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号 2018-031)

  公司于2018年12月14日召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易的议案》,关联董事回避表决

  公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市饮马农场;注册资本:3,500万元,法定代表人:刘风伟;公司主营业务:肉牛养殖、肉牛收购、销售,饲草、饲料销售,有机肥生产和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号;注册资本:500万元;法定代表人:黄斌;公司主营业务:农作物种植、加工、销售;建材、日用百货、五金交电批发、零售;水果种植、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号;注册资本:3,095万元整;法定代表人:陈宏伟;公司主营业务:甜叶菊品种培育及其种植技术研究;甜菊糖技术开发、生产和销售,甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号;注册资本:60,000万元;法定代表人:谢天德;公司主营业务:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售(以上限分支机构经营)。该公司与本公司的关联关系为控股股东

  公司注册地址:兰州市城关区平凉路8号;注册资本:2,450.09万元;法定代表人:吴键;公司主营业务:住宿、餐饮服务,日用百货销售,衣物干洗(凭有效许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:酒泉市祁连路35号;注册资本:45万元整; 法定代表 :林坚;公司主营业务:五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省金昌市金川区天生炕;注册资本:1,425万元,法定代表人:张连忠;公司主营业务:农、林、牧业的主副业产品的种植(不含种子),化肥销售;大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子;注册资本:600 万元;法 定代表人:路生军;公司主营业务:农作物种植、农产品、农业生产资料的销售,未取得专项许可项目的除外)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:金昌市金川区天润嘉园4栋206号;注册资本:866万元;法定代表人:李宗艳;公司主营业务:农作物(大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草)种植和销售;马铃薯、蔬菜种子的繁育;经济林种植和销售;农副产品(不含原粮)购销;农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号;注册资本6710万元;法定代表人:张庆春;公司主营业务:农副产品,日杂百货,针纺织品,五金交电(不含进口摄、录像机),建筑材料的批发零售;家电维修,农业技术服务,服装加工,养殖种植。蜜饯,果脯,糕点,蜂蜜的加工;一般旅馆;正餐服务(仅分支机构经营)、(凭许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省平凉市泾川县中山街4号;注册资本:210万元; 法定代表人:陶发福;公司主营业务:农业种植,林、牧产品生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省张掖市山丹县四坝滩;注册资本:581万元;法定代表人:毛学科;公司主营业务:购销批发本场农副产品,畜产品,农 机配电,本场用生产资料;百货、针纺织品、五金交电销售,劳务服务,土 地租赁、转让,不动产租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房;注册资本:100万元;法定代表人:张留银;公司主营业务:高科技农业技术推广应用;现代农产品生产、开发、加工、销售;农副产品种植销售,包装、文化产业、旅游产业开发经营;酒店经营;农机集散市场开发和管理;动物养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:永昌县河西堡镇中小工业园;注册资本:438万元;法定代表人:姚兴先;公司主营业务:复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品(不含小麦、玉米购销),农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市饮马农场;注册资本:6,663万元; 法定代表人:张国峰;公司主营业务:农业科技示范推广、农产品推广种植(不 含种子)、加工;农副土特产品、农业生产资料的销售(不含农药)五金交电化工、建筑及其材料的销售;农业机械制造、维修(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路;注册资本:1,000万元;法定代表人:张家林;公司主营业务:房屋建筑工程施工总承包贰级;水利水电工程施工总承包贰级;送变电工程专业承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:甘肃省景泰县一条山镇;注册资本:1,126.22 万元;法定代表人:董克勇;公司主营业务:各类农作物、花卉、牧草良种种子,果树苗木的生产加工,技术咨询信息服务、培训,生产技术指导,农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司注册地址:玉门市黄花农场场部;注册资本:900万元;法定代表人:陈舜堂;公司主营业务:农、林、牧、渔(不含种子)和种植、养殖(不含种畜禽)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制

  公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失

  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行

  本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。其中

  (2)加工承揽服务价格由双方协商定价,定做人在交付产品30日内支付价款

  对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议规定的时间内收取

  由于历史的原因,公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易,这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生,公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易所占采购和销售金额较小,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,对公司的整体经营情况影响不大,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖

  1、公司独立董事于董事会召开前对公司2018年新增日常关联交易情况进行了认线年新增日常关联交易议案

  2、董事会对2018年新增日常关联交易事项进行表决时,关联董事回避了该项议案



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